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和鼎投资(湖北)有限公司全体股东及出资人大会顺利闭幕

  


2015年7月22日下午16时30分,和鼎投资(湖北)有限公司(以下简称和鼎公司)全体股东及出资人大会在东风精铸五楼会议中心召开,会议由和鼎公司董事长孙长虹主持,应到会股东及出资人328人,实到会328人(含授权委托16人)。丹江口市公证处三名公证员按《中华人民共和国公证法》的相关要求全程参加大会并开展相关工作。

会议首先由和鼎公司董事会秘书长郑加勇对和鼎公司进行股份制改造工作进行说明。本次股份制改造将进一步规范和鼎公司法人治理结构,并促使授资公司东风精铸新三板项目推进。

因大会需审议相关议案,由大会筹备组向大会提交监票小组及计票小组建议名单,经现场举手表决,与会人员100%同意该名单。

根据《中华人民共和国公司法》、《和鼎投资(湖北)有限公司章程》以及有关法律、法规的规定,和鼎公司董事会提请全体股东及出资人以记名投票的方式对《关于公司设立及历次会议文件效力认可的议案》、《关于整体变更为湖北和鼎投资股份有限公司及设立方案》、《关于《湖北和鼎投资股份有限公司章程(草案)》的议案》等三项议案逐项表决,经计票小组统计、监票小组及公证员现场监督复核,三项议案均以100%的同意率获得通过。

大会最后由丹江口市公证处公证员对本次大会的合法性、表决事项的有效性发表公证词,宣告本次大会顺利闭幕。