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关于召开湖北和鼎精铸投资股份有限公司2015第一次临时股东大会的通知

  

各位股东:

湖北和鼎精铸投资股份有限公司2015第一次临时股东大会定于2015年8月15日下午14时,在公司会议室召开,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召集人和主持人

公司董事会召集,孙长虹女士主持

二、会议召开方式

现场会议

三、审议议题

1关于湖北和鼎精铸投资股份有限公司申请纳入非上市公众公司监管的议案;

2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司纳入非上市公众公司监管的有关事宜的议案;

3、关于制定《湖北和鼎精铸投资股份有限公司章程(草案)》(非上市公众公司适用)的议案;

4、关于制定《湖北和鼎精铸投资股份有限公司信息披露管理制度》的议案;

5、关于对公司2013年、2014年及2015年所发生关联交易进行确认的议案

四、参加会议的对象

1、本公司全体股东

公司自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

公司法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席会议

3、公司总经理及其他高级管理人员列席会议

五、联系方式

地址:湖北省武当山旅游经济特区公园路155号

邮编:442714

电话:6112

联系人: 熊支群  

 

 

   

                       特此通知!

 

 

                        湖北和鼎精铸投资股份有限公司

                                  董事会