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湖北和鼎精铸投资股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告

 湖北和鼎精铸投资股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年9月11日下午召开第一届董事会第十五次会议、2019年第二次股东大会和第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,顺利完成了换届选举工作。

第二届董事会成员七人:陈军、郑加勇、辛照龙、文小虎、马波、张亚妮、熊支群,陈军任董事长。

第二届监事会成员三人:谢勤杰、周凤、李霞,谢勤杰任监事会主席。

以上人员均具备《公司章程》要求的任职资格,根据相关规定及公司2019年第二次股东大会决议,自即日起,公司第二届董事会、监事会正式履行相关职责,任期三年。

特此公告。



              湖北和鼎精铸投资股份有限公司董事会、监事会

                                                                                              2019918